來源：金融犯罪辯護(hù)與實(shí)務(wù)研究本文僅供交流學(xué)習(xí)，版權(quán)歸原作者所有，部分文章推送時(shí)未能及時(shí)與原作者取得聯(lián)系，若來源標(biāo)注錯(cuò)誤或侵犯到您的權(quán)益，煩請告知?jiǎng)h除。

導(dǎo)語：

刑事案件中，當(dāng)我們的權(quán)益受到侵害時(shí)，首先想到的是到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，而實(shí)務(wù)中當(dāng)事人由于不能正確的準(zhǔn)備報(bào)案材料，浪費(fèi)了寶貴的時(shí)間，從而耽誤案件的偵辦，甚至導(dǎo)致案件無果而終。為了提高立案可能性，本文將從如何收集證據(jù)材料及如何寫報(bào)案書兩個(gè)部分展開討論。

正文：

一、關(guān)于收集證據(jù)材料

報(bào)案時(shí)提交的證據(jù)是否充分直接可以決定辦案機(jī)關(guān)是否立案。因此對于證據(jù)的收集與整理大有講究。在辦案過程中，很多當(dāng)事人給律師的材料是比較亂的，在不清楚案件大概情況的前提下，壓根不知道每份證據(jù)是需要證明什么內(nèi)容報(bào)案材料怎么寫，另外還有一些當(dāng)事人覺得別人侵害自己的合法權(quán)益，只知道自己要報(bào)案，但就是不知道如何收集證據(jù)。

筆者代理的案件中，曾經(jīng)遇到過當(dāng)事人提供的證據(jù)，通常情況都是他/她自認(rèn)為是“犯罪”的證據(jù)，給律師的時(shí)候也是比較亂的，收到的證據(jù)的途徑也是五花八門。如：當(dāng)事人郵寄一堆材料到律師事務(wù)所；通過微信一張一張拍照給律師；還有就是轉(zhuǎn)化為PDF，又或者直接通過郵箱給你發(fā)一個(gè)壓縮包，里面含有各種各樣的證據(jù)等等收到材料的方式。

這些證據(jù)光是整理就需要花很多時(shí)間，為了節(jié)省有效的工作時(shí)間，筆者通常的做法是要當(dāng)事人按照自己理解的方式寫個(gè)說明，另外還有對證據(jù)先按照自己的理解做個(gè)分類，這對工作非常有幫助，因?yàn)槲覀儨?zhǔn)備的報(bào)案材料源頭就是當(dāng)事人。

但無論是通過何種方式，溝通是非常重要的，拿到證據(jù)后律師先做初步的預(yù)判，這個(gè)證據(jù)是用來做什么的？能證明什么內(nèi)容？是否合適用作報(bào)案材料等。然后再做證據(jù)的規(guī)范化處理，將這些松散的材料，進(jìn)行系統(tǒng)的整理。除此之外還要熟悉民警的辦案習(xí)慣，只有將證據(jù)分門別類的整理好，才會(huì)加快受理和立案的效率，因此根據(jù)經(jīng)驗(yàn)我總結(jié)出以下幾點(diǎn)工作：

第一，材料的來源一定要清晰，注明證據(jù)材料的來源。這里有一個(gè)原則，是誰提供誰簽字，提供者是需要對提供的證據(jù)的真實(shí)性承擔(dān)責(zé)任的，另外這個(gè)也是對律師的執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避。在取證的過程中，讓提供者簽字，若是通過快遞等方式取證的，要保留好憑證。反之如果一份證據(jù)材料來源都不清晰，那受理案件的成功率就比較低。

筆者建議在提供案件的材料下要當(dāng)事人簽字注明“以上證據(jù)材料由我本人提供，共多少頁，原件與復(fù)印件一致，原件存放于我處，”辦案過程中有些材料比較多，每一份寫的話就比較耗時(shí)，因此這里有個(gè)技巧，定制這句話的章，每份證據(jù)只需要蓋章，當(dāng)事人只是再簽字即可。

第二，完善證據(jù)材料的形式，有助于確保形式合法，完整

筆者舉列以下幾類證據(jù)的展現(xiàn)技巧，以下展示技巧因案而議。

對于證人證言：要寫清楚１.證人的基本情況（是否未成年人，是否能正確感知當(dāng)時(shí)情況，是否能正確回憶、表述），證人與當(dāng)事人之間的關(guān)系；２.證人的感知力、記憶力、表達(dá)力等，即證人對案件事實(shí)是否有正確的感知、記錄、回憶能力，證人是否能正確表達(dá)這一感知等；３.證人感知案件事實(shí)時(shí)的環(huán)境和條件；4.證人證言的來源及合法性；5.證言的內(nèi)容及要證明的問題；6.證言與其他證據(jù)的相互印證及其因果關(guān)系等情況。這里最好是讓當(dāng)事人自己書寫，更能客觀的反映案件情況。同時(shí)還要告知證人的權(quán)利與義務(wù)。

對于證人不愿意書寫的，律師可以向證人調(diào)查取證，形成調(diào)查筆錄，這個(gè)可以參照公安制作筆錄的習(xí)慣。這點(diǎn)一定要注意的是，取證完后一定要兩個(gè)人簽字的，如果說一個(gè)人簽字的話，很有可能被辦案機(jī)關(guān)質(zhì)疑真實(shí)性，最后這份證據(jù)不被采納。兩個(gè)人做筆錄簽字，同樣也是保護(hù)律師的行為。盡可能在筆錄中注明證人的權(quán)利義務(wù)。

對于書證：如銀行流水、合同等書證，一定是原件優(yōu)先原則，如果說沒有原件的話，也可以提交。但不論是原件還是復(fù)印件報(bào)案材料怎么寫，對于一些重點(diǎn)，可以用顯眼方式或者有顏色的筆標(biāo)出重點(diǎn)，必要的時(shí)候在旁邊做說明，有助于辦案人員一目了然。因?yàn)槟銢]有標(biāo)出重點(diǎn)和注明的話報(bào)案材料怎么寫，辦案人員看到對于大量的證據(jù)材料后，他不知道是要表達(dá)什么內(nèi)容，總不能讓他自己猜吧！

但對于那些沒有原件的材料，比如在網(wǎng)上查詢的，或者公司內(nèi)部系統(tǒng)的資料，報(bào)案人員可以采取直接打印、拍照或者錄像的方式提供證據(jù)，無論何種方式都要能顯示拍攝時(shí)間、人員、有些需要顯示地點(diǎn)的也要體現(xiàn)出來。對于顯示時(shí)間的方法，筆者有個(gè)技巧就是買當(dāng)天的報(bào)紙，把報(bào)紙的日期拍攝進(jìn)去。

對于電子證據(jù)，有些是需要公證的，但是公證的成本因情況而異，而有些當(dāng)事人不又不想花這筆錢的情況下，可以采取拍照或攝像的方式固定證據(jù)。這里筆者要強(qiáng)調(diào)的是，最好不要用截圖，比如用一個(gè)載體去拍攝（含拍照，是否錄像根據(jù)具體情況而定）另外一個(gè)載體是最好的。

對于需要鑒定的證據(jù)：有些案件是需要第三方對作出鑒定結(jié)論的。

審計(jì)報(bào)告：經(jīng)濟(jì)類的案件經(jīng)常需要做審計(jì)報(bào)告，當(dāng)然在剛提交材料時(shí)當(dāng)事人可以自己制作一份清單，或者公司財(cái)務(wù)整理提交也可以。后期辦案單位往往會(huì)根據(jù)案件需要由第三方做出。

筆跡鑒定，這個(gè)就比較常見，如報(bào)案的理由是對方偽造自己的姓名，簽字，侵害被害人的利益。常見的犯罪罪名有職務(wù)侵占罪，偽造公司法人、股東等領(lǐng)導(dǎo)人員簽字，侵害公司的利益；還有夫妻一方偽造另一方的簽名通過虛假訴訟或者轉(zhuǎn)讓的方式轉(zhuǎn)移雙方名下的財(cái)產(chǎn)等罪名，此事就需要做筆跡鑒定，才能證明不是本人簽名。

對于物證：刑事訴訟中，定罪事實(shí)需達(dá)到證據(jù)確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)。而照片證明的卻是片段化事實(shí)，它可能無法反映行為人的主要犯罪事實(shí)，在這種照片證據(jù)無法與其他證據(jù)形成證據(jù)體系時(shí)，很可能無法排除與待證事實(shí)相矛盾的事實(shí)可能存在的合理懷疑。這種情況下，當(dāng)事人可以直接展示物證（這個(gè)是分案件處理的），如果說曾經(jīng)報(bào)案過，有扣押清單之類的，那也是可以證明物證的，等等方式與照片形成一個(gè)證據(jù)體系。

對于物證：刑事訴訟中，定罪事實(shí)需達(dá)到證據(jù)確實(shí)、充分的證明標(biāo)準(zhǔn)。而照片證明的卻是片段化事實(shí)，它可能無法反映行為人的主要犯罪事實(shí)，在這種照片證據(jù)無法與其他證據(jù)形成證據(jù)體系時(shí)，很可能無法排除與待證事實(shí)相矛盾的事實(shí)可能存在的合理懷疑。這種情況下，當(dāng)事人可以直接展示物證（這個(gè)是分案件處理的），如果說曾經(jīng)報(bào)案過，有扣押清單之類的，那也是可以證明物證的，等等方式與照片形成一個(gè)證據(jù)體系。

證據(jù)的展現(xiàn)形式不限于以上幾類，筆者僅僅是做常見的證據(jù)梳理。

第三，整理證據(jù)清單

在梳理完證據(jù)后，為了更好的反映證據(jù)之間的邏輯性，就需要準(zhǔn)備證據(jù)清單，這個(gè)時(shí)候證據(jù)清單不能1、2、3......的這樣編排下去的。律師可以根據(jù)案件的不同情況，可以將每個(gè)證據(jù)的證明分類處理。如：夫妻之間偽造簽名處理雙方名下的財(cái)產(chǎn)，可以將每套房產(chǎn)做個(gè)分類再將證據(jù)“塞進(jìn)去”；還可以根據(jù)罪名來做證據(jù)清單，但不論是何種證據(jù)清單，我們的目錄都是清晰的，看到證據(jù)清單大概知道有哪些材料。

二、關(guān)于報(bào)案書

在準(zhǔn)備好材料以后，另外一個(gè)關(guān)鍵的材料就是報(bào)案書，報(bào)案書的結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)圍繞罪名的犯罪要件表述。

1.標(biāo)題，最好在標(biāo)題部分亮明自己的觀點(diǎn)：如XX涉嫌虛假訴訟罪、職務(wù)侵占罪的報(bào)案書；X某控告XX某涉嫌某某罪一案的控告書等方式注明；

2.報(bào)案人與犯罪嫌疑人的基本情況；

3.報(bào)案事項(xiàng)，一般簡述請求公安機(jī)關(guān)查明犯罪事實(shí)，追究犯罪嫌疑人刑事責(zé)任，挽回報(bào)案人損失；

4.事實(shí)與理由。一般按照時(shí)間、地點(diǎn)、人物、起因、經(jīng)過、結(jié)果的要素。如具體至合同詐騙犯罪，寫明合同雙方的認(rèn)識過程、磋商過程、簽訂過程、履行過程，重點(diǎn)寫明對方的身份、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、客觀行為變化、有無擔(dān)保、造成損失情況。

5.此致，某某市公安局經(jīng)偵支隊(duì)/某某市公安局XX分局經(jīng)偵大隊(duì)。落款姓名/單位名稱，日期。簽字、蓋章。辦案單位的名稱很重要，這關(guān)系到管轄權(quán)的問題，筆者在實(shí)務(wù)中就曾經(jīng)遇到過寫錯(cuò)了辦案機(jī)關(guān)，最后不給立案的情形。

公安機(jī)關(guān)的立案條件是：1.有犯罪事實(shí)發(fā)生；2.依法需要追究行為人刑事責(zé)任。對于當(dāng)事人向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，需要從證據(jù)入手，再對證據(jù)所要證明的罪名進(jìn)行梳理，最后撰寫報(bào)案書，才算完成初步的報(bào)案準(zhǔn)備，準(zhǔn)備充分的報(bào)案材料會(huì)提高立案的可能性。而實(shí)務(wù)中報(bào)案材料只是報(bào)案的一個(gè)環(huán)節(jié)，除此之外還有怎樣和辦案人員溝通等因素。因此，專業(yè)的刑事律師介入會(huì)提高立案的成功率。

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